если имеется ввиду банк, то 600 000 р. и более подлежит обязательной проверке. Иногда проверяют и более мелкие суммы, все зависит от назначения платежа, который вы указали!!! если счет физ лица - банк будет проверять то, что вызывает подзрения!!! пришла сумма за аренду - договор аренды возврат займа - договор займа. А уж потом сообщают в органы, ну или не сообщают. Вобщем как повезет - понравиться им ваша бумажка или нет!
если физик-физику то можно скока хочешь. За услуги если получаешь, как физик, то советую заплатить налоги и спать спокойно.
С $5000 в день
600 000 рублей - это та сумма которая контролируется комплаенсом
если счет физ лица - банк будет проверять то, что вызывает подзрения!!!
пришла сумма за аренду - договор аренды
возврат займа - договор займа.
А уж потом сообщают в органы, ну или не сообщают. Вобщем как повезет - понравиться им ваша бумажка или нет!