Это что—-все у кого на депозите свыше 600тыс руб,проверяются финансовой разведкой?

Все сделки превышающие 600 000 должны регистрироватися финмониторингом далее выборочная проверка деклараций.

нет, депозиты физических лиц не контролируются. 6000 тыс -Это критерий суммы платежа для обязательности сообщения в финмониторинг для банков при переводе денег между юридическими лицами.

Вчера при мне проверяли мужика, который как физическое лицо переводил деньги по России. Сумма была 750 000 рублей . Мужик мягко выражаясь удивился. Но всё прошло хорошо. Просто позвонили и сообщили...