Маргарита, чем больше бумаги будет собрано, тем лучше, а уж там - нада смареть и решать. Удачи!
есть целый перечень подозрительных операций, в т.ч и с продажей векселей, и какая разница что считают на счет вашей сделки, главное чтобы вам не начислили много баллов, тогда все ваши сделки станут сомнительными
перечень сделок попадающих под контроль есть - и нет разницы все документы представлены или нет - уведомление обязательно. есть старая пословица: больше бумаги - чище зад...ца. лучше направить уведомление по обычной операции (руководство принимает решение передавать информацию дальше или нет) чем потом придет проверка и вам придется доказывать что вы не верблюд. успеха
Удачи!