Вопрос для тех, кто разбирается в бухгалтерии

199 статья Уголовного кодекса Р.Ф. Причислят её к фирмам однодневкам, если в назначении платежа прослеживается, что деньги поступили за оказанные работы или услуги или за товар. Если так, то пусть Пишит письмо от Фирмы - Плательщика, "Что в назначении платежа ошибоно было указано то-то, просим назначении платежа читать в следующей редакции - "Перечисление денежных средств по договору займа". А дальше Уведомление от Фирмы-плательщика, о том что они переуступили право долга физ. лицу. С физ. лицом проще расплатится и не вешать долг на себя. Расчеты наличными с физическими лицами не ограничиваются Законодательством Р.Ф. Удачи!

Это у юриста надо спросить,или в аудиторской конторе,может и по телефону посоветуют!

А отчетность она сдавала, ваша дура?
Если нулевую, то пусть не трясется. Проверка может быть только со стороны банка, а сним всегда можно договориться. Они не хотят терять клиентов. А если не сдавала, то пусть ищет бухгалтера-хорошего, который сдаст ей нулевку или можно сделать так-сдать уточненную отчетность, где отразить все суммы, но налоги начислить по минимуму, заплатить их.
А обналичка, даже не криминальная, это нарушение налогового кодекса и сокрытие налогов в сговоре с той фирмой, которая перечислила ей деньги. А документы на эти 3 миллиона она им выписала или нет. И на какой товар или услуги? Процент за обналичку оставила себе или нет? А вообще трясутся только в первый раз. Потом привыкают к легким деньгам. Но повторяю, без хорошего бухгалтера, надежного и опытного, за это дело браться не стоит.

Действительно вопрос не полный. Не понятна ситуация с отчетностью. Сейчас налоговые обращают большое внимание на нулевые отчеты и выборочно обращаются в банк с запросами.Если обнаружат проблемы: сумма налогов+20% штрафа.Плюс наказание по УК РФ.