Нужен квалифицированный ответ, жалетельно БАНКОВСКОГО РАБОТНИКА! Вопрос в пояснении ниже.

- Бизнес, Финансы
спрашивает Katerinka 03.02.2013 16:29 Ответов 6

Уважаемые банковские работники, поделитесь пожалуйста информацией, в каком случае банк предоставляет информацию в налоговую?

Допустим я перевожу на свою кредтку в месяц 150-200 тыч. суммами по 50 тыс. Является ли это поводом для подачи баком информации в налоговую? Какие банки лояльнее всего с этой точки зрения? В назначении платежа написано: «В счет оплаты покупки ценных бумаг» — это стандартная пометка при переводе с вебмани на свой счет.


Советы пользователей:

  • Yana Рейтинг: 0 06.08.2013 19:40
    В налоговую информация подается только по их официальному запросу, не иначе. Суммы свыше 600тыс. подаются в ФСФМ (Федеральная служба по финансовому мониторингу). К вам это не относится. И даже, если вы переведете такую сумму в течении одного операционного дня (а не оборот за месяц, как сказано выше), на вас подадут только в том случае, если ваш счет открыт менее 3 месяцев назад. Под остальные статьи подачи сведений вы не попадаете.
  • LittleOne Рейтинг: 0 06.08.2013 19:40
    ты не вовремя,они уже давно спят чтобы завтра сорваться в банки,так что задавайся этим вопросом завтра днем,когда они будут от безделья по нету толпами шататься)))
    cya
  • duft Рейтинг: 0 06.08.2013 19:40
    ну вообще это можно почитать в 115 ФЗ, а так до 600 000 р. - никому ни о чем дела нет (на определенные суммы будут паспорт требовать), НО только в том случае - если не вызовете подозрений - а что у кого вызывает подозрения никогда не возможно предугадать....
  • paulzibert76 Рейтинг: 0 06.08.2013 19:40
    У нас в ОТР - нет никаких сообщений в налоговую на такие суммы. При этом карта может быть не только кредитная, но и дебетовая (до 9% годовых начисляется доход).
  • swet.tkachewa Рейтинг: 0 06.08.2013 19:40
    оборотот 600 тыр и про тебя галочку пошлют (за месяц ) правда в налоговой всем на нее насрать, вот если еще где нахулиганишь чиферя всплывет
  • tahir Рейтинг: 0 06.08.2013 19:40
    В налоговую банки не сообщают Если только от не запросы не приходят или от других силовых органов Как написан выше по 115-ФЗ может быть подана инфа

Ваш ответ

Общий рейтинг страницы: 0 / 5 оставило 0 человек.