Вот по этому ФЗ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю 1. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее, а по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций: Статья 15. Обжалование действий уполномоченного органа и его должностных лиц Заинтересованное лицо вправе обратиться в суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в установленном законом порядке.
Там есть эта статья Статья 9. Представление информации и документов
Я бы никакие суммы не указывала!!!!
Про физических лиц не знаю, а по юридическим - по некоторым выдам сделок именно такая сумма.
Все банки обязаны сообщать в органы фин. контроля о сделках на сумму выше 600000 руб. Так я читала и было раньше. Органы фин. контроля - это не убэп и фнс.
Каждый из указанных органов власти исполняет свою функцию и запросить данную информацию могут только в рамках уголовного дела или если имеються факты, что вы скрываете доходы от предпринимательской деятельности или доходы от сдачи имущества в аренду теретим лицам.
Незаконные
Это банк может провести финансовый мониторинг. Потребовать документы, подтверждающие происхождение суммы свыше 600 тыс (договора, первичные документы и проч.). А уж если ему подозрительно станет, то будете скакать по инстанциям.
Ввсе банки подают в службу финансового мониторинга данные о платежах более 300000 рублей
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю
1. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее, а по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций:
Статья 15. Обжалование действий уполномоченного органа и его должностных лиц
Заинтересованное лицо вправе обратиться в суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в установленном законом порядке.
Там есть эта статья
Статья 9. Представление информации и документов