После предоставления налоговой декларации о доходах.Рот откроют
Для того, чтоб деньги пришли, документов не надо. Для этого надо всего лишь, чтоб кто-то вам их отправил. А вот когда они придут и вы придете их снимать, банк может у вас спросить от кого и на основании чего вам переведены эти деньги. И информацию, которую вы дадите банку, он может переправить органам финконтроля.
Финансовый мониторинг на суммы свыше 600000 руб. Проверять будут источник средств и обоснованность сделки, документы могут затребовать самые различные (чем больше их у вас будет, тем лучше)
Заинтересуются, да ещё как! А проверять будут в том числе и Вас, не "отмываете" ли Вы криминальные деньги.
существует закон требующий от организаций, указанных в этом законе, отчитываться о всех сделках более 600 тыс. р. при этом вас поставят на учет в финмониторинге, и если данные сделки будут повторяться, то очень пристально будут следить за финансами. так что лучше всего это наличные.
Мне бы твои проблемы.
а зачем всю сумму перводить на один счет ? )) можно частями , в разне банки ))))
заинтересуются,если не сможешь доказать что деньги чистые,а это врятли-заберут,не отдаш посадят!!!
Для этого надо всего лишь, чтоб кто-то вам их отправил.
А вот когда они придут и вы придете их снимать, банк может у вас спросить от кого и на основании чего вам переведены эти деньги. И информацию, которую вы дадите банку, он может переправить органам финконтроля.