Комментарии: закон 115-ФЗ требует уделять особое внимание клиентам, у которых имеются операции с ценными бумагами (особенно продажа

Автор: TASA

TASA — Tue, 06 Aug 2013 09:20:54 +0000

Маргарита, чем больше бумаги будет собрано, тем лучше, а уж там — нада смареть и решать.
Удачи!

Автор: qwertyu

qwertyu — Tue, 06 Aug 2013 09:20:54 +0000

есть целый перечень подозрительных операций, в т.ч и с продажей векселей, и какая разница что считают на счет вашей сделки, главное чтобы вам не начислили много баллов, тогда все ваши сделки станут сомнительными

Автор: Vasilisa

Vasilisa — Tue, 06 Aug 2013 09:20:54 +0000

перечень сделок попадающих под контроль есть — и нет разницы все документы представлены или нет — уведомление обязательно. есть старая пословица: больше бумаги — чище зад…ца. лучше направить уведомление по обычной операции (руководство принимает решение передавать информацию дальше или нет) чем потом придет проверка и вам придется доказывать что вы не верблюд. успеха