г. Москва «___» июня 200__г.

Открытое акционерное общество «_____________________», расположенное по адресу: ______________________________, зарегистрированное ___________________________, внесенное Межрайонной инспекцией МНС России №___________ в ЕГРЮЛ за номером № _____________ 200_ года, в лице Генерального директора ___________________________, действующего на основании Устава, являясь единственным акционером Общества и владеющее 100 % уставного капитала Общества на основе действующего законодательства:

ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2006 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года. Начислить и выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества за 2006 год в размере ________ рублей (________) на одну обыкновенную именную акцию в срок не позднее шестидесяти дней после принятия настоящего решения. Принять к сведению отчет ревизионной комиссии Общества за 2006 год и заключение аудитора Общества за 2006 год.
3. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
Ф.И.О. кандидатов:
- _______________;
- _______________;
- _______________.
4. Утвердить аудитором Общества на 2007 год Закрытое акционерное общество «_____________».

Открытое акционерное общество
«_________________________»
в лице Генерального директора _____________ _____________________

М.П.

Если лень, то гляньте в Гарант (Консультант), там есть образцы