http://romma.ru/kakie-summy-otslezhivaet-nalogovaya-i-ubep/ Ещё один сайт на WordPress Tue, 17 Mar 2015 18:25:16 +0000 hourly 1 https://wordpress.org/?v=3.7.41 http://romma.ru/kakie-summy-otslezhivaet-nalogovaya-i-ubep/#comment-262322 Tue, 06 Aug 2013 10:10:34 +0000 http://romma.ru/kakie-summy-otslezhivaet-nalogovaya-i-ubep/#comment-262322 Вот по этому ФЗ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю
1. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее, а по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций:
Статья 15. Обжалование действий уполномоченного органа и его должностных лиц
Заинтересованное лицо вправе обратиться в суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в установленном законом порядке.
http://base.consultant.ru/cons/cgi/onlin…
Там есть эта статья
Статья 9. Представление информации и документов

]]> http://romma.ru/kakie-summy-otslezhivaet-nalogovaya-i-ubep/#comment-262323 Tue, 06 Aug 2013 10:10:34 +0000 http://romma.ru/kakie-summy-otslezhivaet-nalogovaya-i-ubep/#comment-262323 Я бы никакие суммы не указывала!!!!

]]> http://romma.ru/kakie-summy-otslezhivaet-nalogovaya-i-ubep/#comment-262324 Tue, 06 Aug 2013 10:10:34 +0000 http://romma.ru/kakie-summy-otslezhivaet-nalogovaya-i-ubep/#comment-262324 Про физических лиц не знаю, а по юридическим — по некоторым выдам сделок именно такая сумма.

]]> http://romma.ru/kakie-summy-otslezhivaet-nalogovaya-i-ubep/#comment-262325 Tue, 06 Aug 2013 10:10:34 +0000 http://romma.ru/kakie-summy-otslezhivaet-nalogovaya-i-ubep/#comment-262325 Все банки обязаны сообщать в органы фин. контроля о сделках на сумму выше 600000 руб. Так я читала и было раньше. Органы фин. контроля — это не убэп и фнс.

]]> http://romma.ru/kakie-summy-otslezhivaet-nalogovaya-i-ubep/#comment-262326 Tue, 06 Aug 2013 10:10:34 +0000 http://romma.ru/kakie-summy-otslezhivaet-nalogovaya-i-ubep/#comment-262326 Каждый из указанных органов власти исполняет свою функцию и запросить данную информацию могут только в рамках уголовного дела или если имеються факты, что вы скрываете доходы от предпринимательской деятельности или доходы от сдачи имущества в аренду теретим лицам.

]]> http://romma.ru/kakie-summy-otslezhivaet-nalogovaya-i-ubep/#comment-262327 Tue, 06 Aug 2013 10:10:34 +0000 http://romma.ru/kakie-summy-otslezhivaet-nalogovaya-i-ubep/#comment-262327 Незаконные

]]> http://romma.ru/kakie-summy-otslezhivaet-nalogovaya-i-ubep/#comment-262328 Tue, 06 Aug 2013 10:10:34 +0000 http://romma.ru/kakie-summy-otslezhivaet-nalogovaya-i-ubep/#comment-262328 Это банк может провести финансовый мониторинг. Потребовать документы, подтверждающие происхождение суммы свыше 600 тыс (договора, первичные документы и проч.). А уж если ему подозрительно станет, то будете скакать по инстанциям.

]]> http://romma.ru/kakie-summy-otslezhivaet-nalogovaya-i-ubep/#comment-262329 Tue, 06 Aug 2013 10:10:34 +0000 http://romma.ru/kakie-summy-otslezhivaet-nalogovaya-i-ubep/#comment-262329 Ввсе банки подают в службу финансового мониторинга данные о платежах более 300000 рублей

]]>