http://romma.ru/eto-chto-vse-u-kogo-na-depozite-svyshe-600tys-rubproveryayutsya-finansovoj-razvedkoj/ Ещё один сайт на WordPress Tue, 17 Mar 2015 18:25:16 +0000 hourly 1 https://wordpress.org/?v=3.7.41 http://romma.ru/eto-chto-vse-u-kogo-na-depozite-svyshe-600tys-rubproveryayutsya-finansovoj-razvedkoj/#comment-219964 Tue, 06 Aug 2013 09:24:24 +0000 http://romma.ru/eto-chto-vse-u-kogo-na-depozite-svyshe-600tys-rubproveryayutsya-finansovoj-razvedkoj/#comment-219964 Вчера при мне проверяли мужика, который как физическое лицо переводил деньги по России. Сумма была 750 000 рублей . Мужик мягко выражаясь удивился. Но всё прошло хорошо. Просто позвонили и сообщили…

]]> http://romma.ru/eto-chto-vse-u-kogo-na-depozite-svyshe-600tys-rubproveryayutsya-finansovoj-razvedkoj/#comment-219962 Tue, 06 Aug 2013 09:24:23 +0000 http://romma.ru/eto-chto-vse-u-kogo-na-depozite-svyshe-600tys-rubproveryayutsya-finansovoj-razvedkoj/#comment-219962 Все сделки превышающие 600 000 должны регистрироватися финмониторингом далее выборочная проверка деклараций.

]]> http://romma.ru/eto-chto-vse-u-kogo-na-depozite-svyshe-600tys-rubproveryayutsya-finansovoj-razvedkoj/#comment-219963 Tue, 06 Aug 2013 09:24:23 +0000 http://romma.ru/eto-chto-vse-u-kogo-na-depozite-svyshe-600tys-rubproveryayutsya-finansovoj-razvedkoj/#comment-219963 нет, депозиты физических лиц не контролируются. 6000 тыс -Это критерий суммы платежа для обязательности сообщения в финмониторинг для банков при переводе денег между юридическими лицами.

]]>