Комментарии: Если на счет в банке придет миллион долларов, налоговая или финансовая полиция заинтересуется этим?

Автор: DML1005104

DML1005104 — Tue, 06 Aug 2013 13:25:28 +0000

существует тайна вклада

Автор: angellka

angellka — Tue, 06 Aug 2013 13:25:28 +0000

После предоставления налоговой декларации о доходах.Рот откроют

Автор: North

North — Tue, 06 Aug 2013 13:25:28 +0000

Для того, чтоб деньги пришли, документов не надо.
Для этого надо всего лишь, чтоб кто-то вам их отправил.
А вот когда они придут и вы придете их снимать, банк может у вас спросить от кого и на основании чего вам переведены эти деньги. И информацию, которую вы дадите банку, он может переправить органам финконтроля.

Автор: LyuMi1

LyuMi1 — Tue, 06 Aug 2013 13:25:28 +0000

Финансовый мониторинг на суммы свыше 600000 руб. Проверять будут источник средств и обоснованность сделки, документы могут затребовать самые различные (чем больше их у вас будет, тем лучше)

Автор: Nektarinka

Nektarinka — Tue, 06 Aug 2013 13:25:28 +0000

Заинтересуются, да ещё как! А проверять будут в том числе и Вас, не «отмываете» ли Вы криминальные деньги.

Автор: retro

retro — Tue, 06 Aug 2013 13:25:28 +0000

существует закон требующий от организаций, указанных в этом законе, отчитываться о всех сделках более 600 тыс. р. при этом вас поставят на учет в финмониторинге, и если данные сделки будут повторяться, то очень пристально будут следить за финансами. так что лучше всего это наличные.

Автор: dimon

dimon — Tue, 06 Aug 2013 13:25:28 +0000

Мне бы твои проблемы.

Автор: dgurov

dgurov — Tue, 06 Aug 2013 13:25:28 +0000

а зачем всю сумму перводить на один счет ? )) можно частями , в разне банки ))))

Автор: guzel

guzel — Tue, 06 Aug 2013 13:25:28 +0000

заинтересуются,если не сможешь доказать что деньги чистые,а это врятли-заберут,не отдаш посадят!!!