Чем занимается отдел фин. мониторинга в банке? это что-то связанное с бухгалтерией?

спрашивает Elika2935 03.02.2013 16:29 Ответов 3

обязанности в соответствии с требованиями ЦБ РФ 1486-П. не могу найти и понять что это вообще?

Советы пользователей:

Driver Рейтинг: 0 06.08.2013 13:25

Государство обязовало банки засвечивать все операции свыше 600 тыс,чтобы деньги не отмывались.Хотя сами же банки их и отмывают! Абсурд полный!
Undant Рейтинг: 0 06.08.2013 13:25

почитай http://www.bre.ru/security/24777.html
вот http://www.mseb.ru/about/fin_monitoring/
может поможет)
ulyana-doncova@yandex.ru Рейтинг: 0 06.08.2013 13:25

По моему-это контроль за крупными финансовыми потоками в интересах финансовой разведки, предоставление им информации по клиентам, попадающих под признаки "отмывания денег".